Вниманию акционеров АО «TURON  SANATORIYASI»

Годовое Общее собрание акционеров состоится 25 мая 2019 года в 12-00 часов

в клубе АО  « TURON  SANATORIYASI » по адресу: г.Ташкент, ул.  Шуртепа, 159.

 

Повестка дня:

 

  1. Утверждение отчета  Наблюдательного совета за 2018 год.
  2. Утверждение  годового отчета   по  итогам  финансово – хозяйственной  деятельности   за  2018 год.
  3. Утверждение аудиторского заключения, заключения   ревизионной комиссии    по  итогам проверки годовой финансово –хозяйственной деятельности  за 2018 год.
  4. Утверждение распределения  прибыли  общества  за 2018 год.
  5. Утверждение  размера дивиденда, формы и  порядка его   выплаты.
  6. Утверждение размера вознаграждения  членам  Наблюдательного совета по   итогам  2018    года.
  7. Утверждение годового бизнес-плана на 2019 год.
  8. Утверждение  решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 год, о предельном размере оплаты ее услуг и
    заключении с ней договора на 2019 год.
  9. Выборы  Наблюдательного совета.
  10. Выборы Председателя  и членов Правления.
  11. Выборы ревизионной   комиссии.
  12. Утверждение Устава общества в новой редакции.
  13. Утверждение Положений общества «Об общем собрании акционеров»,  «О Наблюдательном совете» в новой редакции.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению  годового Общего собрания акционеров: годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии  общества и аудиторской организации по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, акционеры могут ознакомиться  в обществе по указанному адресу.

Адрес электронной почты общества –  sihatgoh_turon @ mail.ru.

Официальный веб-сайт общества  –  www.turonsan.uz

Регистрация акционеров проводится с 11– 00 до 11– 40 часов, акционерам иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность, заверенную нотариально.                                                                                                                        

Реестр  акционеров,  имеющих право  на участие  в годовом Общем  собрании акционеров, будет составляться по состоянию на 21 мая 2019 года.

                                                                                                                                                          Наблюдательный совет